虚拟币犯罪趋势丨中科链安为区块链生态安全发展保驾护航

作为数字时代的社会信任基座和价值流转基石，区块链技术在推动数字经济高质量发展方面发挥着重要作用币链交易所。区块链不仅在农业、制造业、金融业和社会民生等领域持续深化应用，在保障数据信息安全、加速数据要素流转、促进多元主体协作和构建全新价值网络等方面也展现出极大潜力，成为经济社会数字化转型的重要助推力，全国正在掀起区块链热潮。但同时，技术创新所弓I发的各类风险问题层出不穷， 区块链生态安全形势严峻，尤其是以区块链技术为依托、 基于特定算法产生的虚拟货币凭借匿名性和跨区域性正成为洗钱、诈骗、网赌、电诈、传销等非法经济活动的重要工具。频繁的区块链安全攻击事件和犯罪活动，不仅严重影响区块链产业发展，阻碍区块链及虚拟货币的实际应用， 也给经济社会发展和人民群众财产安全造成重大危害，成为影响社会安定的不稳定因素之一。

2013—2022年虚拟币犯罪趋势

过去10年，虚拟币市场的财富效应吸引众多投资者参与其中，因此滋生大量犯罪币链交易所。2013至2022年间我国虚拟币犯罪数量逐年递增，给社会安定和人民财产安全造成极大危害；

丨 2008年中本聪发布论文《比特币：一种点对点式的电子现金系统》，2009年比特币的第一个区块产生，拉开了区块链技术发展的序幕币链交易所。早期的区块链犯罪，往往是利用区块链作为噱头，实际与区块链技术并不相关。借着区块链作为名头的资金盘，资金数据并不上链。

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丨2013年迎来了“中国比特币行业元年不仅在国际市场获得了合法货币地位，同时在中国买家的带动下，比特币暴涨，这一年，随着阿瓦隆、烤猫、蚂蚁等ASIC矿机陆续面市，中国比特币矿业从此进入称霸全球的序章币链交易所。一颗定时炸弹也悄悄埋进了中国大陆的土壤。

丨2014年以太坊众筹，2015年USDT发行，2017年国内ICO热，区块链犯罪也进入了第二阶段，受益于以USDT为代表的稳定币的出现，利用虚拟货币的洗钱犯罪开展迅速发展币链交易所。

丨2015年进入全民炒币时代，Bitstamp交易所爆出被盗18000余枚比特币，2015年也是中国股市剧烈波动的一年，在资金转移受到限制的情况下投资者借助于比特币规避中国资本管制，这使得国内成为比特币暴涨暴跌的另一个重要推手币链交易所。由此炒币走进了大众的视线。

丨2017年国家7部委联合下发针对币圈公告，目的是为了打击大陆境内的ICO，打击非法集资融资融券等非法金融行为，这就是我们常说的“94事件”币链交易所。尔后，币价出现断崖式下跌,一时间整个市圈没入深不见底的黑夜。

丨2018年空气币泛滥，据不完全统计，截止到2018年底，有近千种空气币项目阵亡18年也被称为空气币骗局的“元年“币链交易所。

丨2019年区块链骗局曝光，94之后的又一次清洗，北京市地方金融监督管理局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》币链交易所。央视焦点访谈栏目聚焦区块链”乱象。随着区块链热潮危害最严重的乱象出现在虚拟币上，这些项目将区块链概念和金融知识货币知识混淆在一起，混水摸鱼，普通百姓难以分辨，欺骗性极强。

丨2020年被视为“DeFi元年'，市场上涌现出众多DeFi项目展开激烈竞争这一年，DeFi的用户规模暴涨，流动性挖矿、借贷、去中心化交易所 (DEX)，在这场DeFi盛宴之下，一些项目方高喊着“DeFi革命”已经来临财富自由不等人的口号，吸引无数投资者跟风投资，然而，钱没赚着却先迎来了项目方的跑路潮，说好是革命，原来是“割命币链交易所。

丨2021-2022年比特币价格达到历史高点，流通市值突破1万亿美元币链交易所。越来越多的普通人参到这个领域中，同时区块链自身的生态越来越完善，去中心化金融、去中心化交易所、去中心化应用、NFT、Web3、元宇宙等新的技术应用、技术概念不断涌现。区块链犯罪的第三阶段，是侵害区块链生态自身的，一些此前不存在的案件开始出现，假冒钱包、虚假代币、合约授权骗局、智能合约漏洞、供应链攻击，犯罪呈现“互联网+”的形势。

面对层出不穷的虚拟币犯罪形态，新的数字安全技术也在加速普及，中科链安作为区块链监管赛道的领先企业，长期致力于虚拟货币犯罪研究，积累了丰富的实战经验，基于区块链、大数据及人工智能等技术，搭建自主可控的区块链安全生态体系，助力推进公安战略科技力量体系建设币链交易所。未来，中科链安将“聚焦科技”，通过数字化改革，全面建立全面链上安全防火墙，夯实基层基础建设，不断深化产品研发，助力执法机关打击区块链虚拟币犯罪效能。